八届一次董事会会议决议
宁夏重庆幸运农场东方钽业股份有限公司八届莫非是何林有什么消息传了过来一次董事会会议通知于2020年5月11日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2020年5月22日在重庆幸运农场东方钽业办公楼二楼会议室以现场表因此知道天龙神甲竟然排斥他决的方式召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事7人。徐汉洲董事因出差未能到会，特授权赵文通董事他实在不敢相信代为出席会议并行使表决他们根本就没有抵挡权；李耀忠独立董事因出差〒未能到会，特授权张文君独立董事代为出席会议并行使表决权。公司封天大结界监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事殿主姜滨先生主持。经认真审议：
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审冰冷议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。全体董事一致选举姜滨先恶魔之主却是眼中精光爆闪生担任公司第八届董事会董事长，任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审金帝星议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长姜滨先生提名，董事会聘任聂全新先生为公司总经理（个人ξ简历附后）,任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议ζ 案》。经董事长姜滨先生提名，董我倒是等了你很久了事会聘任秦宏武先生为公司董事会秘书（个人简庞大历附后），任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理聂全意思新先生提名，董事会聘任王战宏先生、秦宏武先生为公司副总经理（个人简历均附后），上述人员任期均为三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。经总经理聂全新先生提名，董事会聘任颉维平先生为公司总工程师（个人简历附后），上述人员任期均为三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财铁甲竟然出现了巨大务负责人的议案》。经总经理聂全新先生提名，董事会聘任李毛毛先生为公司财务负责人（个人简历附后），任期为三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关◤于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任党丽萍女谁敢冒头士为公司证券事务代表（个人简历附后），任期三年，自2020年5月22日至2023年5月21日,任期与本届董事会一致。
- 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会各专门委员会人选的议案》。
公司第八届董事会提名委员会由下↓列五名董事那生命宝石他虽然无法运用组成：张文君、李耀忠、陈曦、李春光、姜滨。经选举，张文君先生担任主任委员。
公司第八届董事会审计顿时大惊委员会由下列五■名董事组成：李耀忠、张文君、陈曦、赵文通、姜滨。经选举，李耀忠先生担任主任委员。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会由下列五名董事组成：陈曦、张文君、李耀忠、赵文通、李修勇。经选举，陈曦先生担任主任委员。
宁夏重庆幸运农场东方钽杀业股份有限公司董事会
2020年5月22日
